Ngày 29.6, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46), Công an TP.HCM, cho biết đã bắt tạm giam Trần Tuấn Minh (22 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, Giám đốc Công ty TNHH MTV nhà hàng NightFall, số 5E Nguyễn Siêu, P.Bến Nghé, Q.1) để điều tra hành vi sử dụng thiết bị số nhằm chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, ngày 21.11.2016, Công an Q.1 tiếp nhận đơn tố cáo của ông Caracciolo David John (54 tuổi, quốc tịch Úc) về việc Minh chỉ đạo nhân viên quẹt thẻ tín dụng nhiều lần thanh toán cho bữa ăn tối để chiếm đoạt của ông hơn 663 triệu đồng.
Khoảng 20 giờ 30 ngày 10.8.2016, ông Caracciolo cùng nhóm bạn đến nhà hàng NightFall ăn tối và chơi bida đến 2 giờ ngày 11.8.2016, thanh toán gần 20 triệu đồng (trong đó tiền boa cho nhân viên 6,5 triệu đồng). Ông Caracciolo đưa hai thẻ tín dụng VISA cho nhân viên tên N.T.K.S (chưa rõ lai lịch, địa chỉ) quẹt thẻ thanh toán. S. hỏi ý kiến Minh về việc quẹt thẻ nhiều lần để chiếm đoạt tiền của vị khách nói trên và được Minh đồng ý. Viện lý do máy cà thẻ bị hư, S. quẹt 8 lần, trong đó 6 hóa đơn với hơn 23 triệu đồng, 2 hóa đơn 640 triệu đồng. Trưa 11.8.2016, Minh ra ngân hàng rút 663 triệu đồng đã chiếm của khách.
Khi ông Caracciolo về đến Úc mới phát hiện thẻ tín dụng của mình bị trừ 39.429 AUD (tương đương hơn 683 triệu đồng – bao gồm phí dịch vụ thanh toán thẻ) nên ủy quyền cho bà L.K.Y (ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) gửi đơn tố cáo (Thanh Niên đã đưa tin). Cơ quan CSĐT, Công an Q.1 mời Minh lên làm việc, ban đầu Minh “đổ tội” cho chị mình chiếm đoạt tiền, sau đó mới thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên quẹt thẻ nhiều lần, chiếm đoạt tiền của khách. Ngày 22.11.2016, Minh đến Công an Q.1 gặp ông Caracciolo thỏa thuận xin hoàn lại số tiền chiếm đoạt. Theo cam kết giữa hai bên, sau khi nhận đủ số tiền, nạn nhân sẽ rút đơn tố cáo, xin bãi nại không yêu cầu xử lý hình sự đối với Minh. Ngày 30.11.2016, Minh hoàn trả hơn 683 triệu đồng cho nạn nhân, trong đó có 20 triệu đồng phí bồi thường cho bà L.K.Y (chi phí thuê luật sư, đi lại…). Cùng ngày, bà L.K.Y làm đơn gửi Công an Q.1 xin rút lại đơn tố cáo Minh…
“Tuy nhiên căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, PC46 nhận thấy Minh có hành vi cấu kết với nhân viên có hành vi gian dối, chiếm đoạt hơn 663 triệu đồng của khách. Mặc dù Minh hoàn trả số tiền chiếm đoạt nhưng hành vi vi phạm pháp luật của Minh và đồng bọn là đặc biệt nghiêm trọng đối với công dân nước ngoài đến du lịch ở VN, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và ngành du lịch của đất nước”, một cán bộ điều tra Công an TP.HCM cho biết. Cuối tháng 6.2017, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Minh về tội danh nói trên.
